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    来安农商行:成功阻截虚假申请业务的案件
    发布日期: 2019-8-5 14:57:22     浏览人次: 97    

        2019年7月30日,中午即将下班时,客户覃某携带身份证到来安农商行汊河支行办理个人储蓄卡,经柜面人员询问,该客户系外地人员,在本地务工,办理个人储蓄卡方便生活,经核实确系本人有效证件。其后客户又拿出本地某装饰城业主营业执照照片及该店铺经营照片,申请办理个人商户收款二维码,声称系受经营业主委托办理,该客户与营业执照并非同一人,听闻需要上门核实情况,该客户便离开。后经该行员工实地核实,经营业主并不认识该人员,不存在授权办理相关业务。

    2019年7月31日中午,客户李某、覃某、张某三人分别前来办理业务,情形与覃某如出一辙,引起该行员工高度警觉,经过核实,均系虚假委托办理收款二维码等业务,涉嫌从事洗钱、诈骗等行为,与当地公安部门核查,上述四人均系有案底或有关涉案人员。

    来安农商行高度重视上述情况,已将上述四人详细身份信息、开立的账户信息等向相关部门进行上报,同时向公安部门备案,进一步提高风险意识,按照“了解你的客户”的要求,严格风险识别,避免出现风险隐患。(王伟强)


        
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